Cheia filierei cipriote a trioului Mazăre-
Constantinescu-Strutinsky, avocați de succes din insulă
Ecuația după care
tripleta Mazăre-Constantinescu-Strutinsky a luat în stăpânire Constanța
este simplă, la prima vedere. Cei doi ordonatori de credite de la
Primărie și de Consiliul Județean, Mazăre și, respectiv, Constantinescu
ar fi dirijat fondurile județului către firmele controlate de
Strutinsky, iar acesta, mai departe, către firme din paradisuri fiscale
sau conturi din țări cu legislație fiscală și impozite mici. „Ecuația“
s-a complicat pentru anchetatori atunci când s-a pornit pe urma banilor
și a comisioanelor disimulate în contracte fictive. „Rețeta“ Mazăre-Constantinescu-Strutinsky
cuprinde zeci de firme înregistrate în România care au la rândul lor în
acționariat câteva firme off shore cu acționariat anonim. Acuzele aduse
de DNA primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, și lui Sorin
Strutinsky privesc mita primită aparent de aceștia
pentru alocarea și plata preferențială a contractelor venite de la
instituțiile publice. Procurorii au stabilit cum funcționează acest presupus mecanism
al șpăgii. Unul dintre primele exemple este cel al Cartierului „Henri
Coandă“ din Constanța, care a fost atribuit firmei SC Shapir Structures
SRL, reprezentată de Avraham Morgenstern. Procurorii au mers pe traseul
banilor și au atras atenția asupra acestui mecanism menit să ascundă
destinatarul final al banilor „sifonați“ din bugetul
Constanței: Radu Mazăre. Un alt exemplu este cel al afacerii „Pavilionul
național“, unde artizan ar fi fost Valeriu Preda, fostul consilier al
lui Radu Mazăre. Ambele afaceri au legătură cu doi avocați ciprioți.
Credem că s-ar impune o comisie rogatorie care să stabilească cine sunt
beneficiarii banilor care se scurgeau prin firmele off shore din Cipru.
Morgenstern este judecat
în stare de arest preventiv pentru evaziune fiscală, prejudiciul
calculat de procurorii Anticorupţie fiind estimat la peste zece milioane
de euro. Magistraţii susţin că israelianul nu a înregistrat
corespunzător veniturile obţinute din trei contracte încheiate cu RAEDPP
Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa, instituții din subordinea lui
Radu Mazăre. Mai mult decât atât, Morgenstern nu ar fi înregistrat
facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea contractelor,
şi ar fi înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi
asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants Ltd Cipru şi
Comrad Leasing Ltd Cipru. „Aceste activităţi au fost realizate“, susţin
cei de la DNA, „cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor
fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste
10.000.000 de euro“.
La prima vedere, Morgenstern şi-a transferat prin firmele off shore, în perioada 2009-2011, Larton Consultants Cipru - suma totală de 32.465.159 de lei, şi, respectiv, în perioada 2011-2014, Comrad Leasing Cipru - în sumă totală de 32.638.530 de lei.
„Comision de succes“ fictiv
Același Avraham Morgenstern este acuzat, într-un alt dosar, că i-ar fi dat mită lui Radu Mazăre suma de 175.000 de euro.
Banii erau o recompensă pentru că Mazăre i-a facilitat câştigarea
licitaţiei ce avea ca obiect contractul de construire a campusului
social „Henri Coandă“, în valoare de circa 10 milioane de euro. Banii au
ajuns într-un cont al lui Mazăre pe traseul Shapir Structures - Larton
Consultants - Melici Management, off shore controlat de afaceristul Elan
Schwartzenberg. Potrivit anchetei DNA, Shapir Structures a plătit în
contul Larton Consultants suma de 175.000 de euro, care a reprezentat un
„comision de succes“ pentru proiectul: „Construcţii montaj
inclusiv a serviciului de proiectare aferent obiectivului de investiţii -
Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări
tehnico-edilitare aferente - campus social Henri Coandă“.
Procurorii susţin că după analiza documentelor de participare la
licitaţie a Shapir Structures nu reiese că vreun reprezentant al Larton
Consultants ar fi avut vreo implicare în acest proiect. De
altfel, la biroul lui Morgenstern, mascaţii au descoperit ştampilele
celor două off shore-uri cipriote, Larton Consultants și Melici
Management.
Povestea Shapir
Shapir Structures SRL a fost înfiinţată în
anul 2000 și are ca unic asociat un off shore din Cipru, SC Larton
Consultant Limited din Nicosia (cu sucursala în Limassol).
Reprezentantul Shaphir Structures este Avraham Morgenstern, omul lui
Elan Swartzenberg. Curios este că, în luna februarie 2014, cu două luni
înainte de audierile lui Avraham Morgenstern și Radu Mazăre la DNA,
Shapir Structures SRL i-a primit ca administratori în firma Shapir pe
cetățenii ciprioți CHRIS GEORGHIADES și THOMAS CHRISTODOULOU.
Până aici, nimic spectaculos. Însă, făcând o mică retrospectivă asupra
perioadei august 2012 - ianuarie 2013, reiese faptul că cei doi cetățeni
ciprioți sunt foarte prezenți în firmele off shore care sunt implicate
în afacerile trioului Mazăre-Constantinescu-Strutinsky.
Avocații ciprioți, prezenți și în afacerea „Pavilionul Național - RIFA“
Cei doi ciprioți aduși în Shapir, Chris
Georghiades și Thomas Christodoulou, sunt avocați de renume ai firmei
cipriote Chrysses Demetriades, casa de avocatură prin intermediul căreia
cetățenii germani Albrecht Gundermann, Stefan Schmidt-Ammon, Bernard Heiss, Kirch Thomas, Kofler Georg, Bernt Gienskey şi Jörg Molzahn au
încercat preluarea pavilionului român și înființarea unui registru
naval privat, controlat de o companie off shore din Cipru. Nemții ar fi
fost susținuți de Valeriu Preda, fost secretar de stat în Ministerul
Transporturilor în guvernul Ponta 1 și fost consilier al primarului Radu
Ștefan Mazăre. Ei au reușit să încheie un contract cu Autoritatea
Navală Română prin care să-i preia acesteia mare parte din atribuțiuni,
cu toate că legislația română nu permite acest lucru. Compania nemților
din România se numește Romanian International Flag Administration SA,
prescurtat - RIFA SA, și își are originile tot în Cipru via Germania. De
fapt, nemții au înființat și o societate în Germania, care era
controlată de un off shore din Cipru și care avea și o sucursală în
România. Contractul cu RIFA SA conținea niște condiții păguboase pentru
statul român și avea ca obiect înscrierea sub pavilion românesc a unor
nave deținute de armatori nemți la niște taxe de zeci de ori mai scăzute
decât în restul țărilor europene. Toate aceste taxe intrau în primii
ani de contract direct în conturile RIFA SA. Firma din Cipru a nemților a
fost înființată tot de cei doi avocați ciprioți, Chris Gheorghiades și
Thomas Demetriades, care sunt prezenți ca administratori la începutul
lui 2014 în Shapir. Chris Georghiades a reprezentat
prin participație directă și administrare Casa de avocatură Chrysses
Demetriades în cadrul firmei CyproServus Co. Limited din Cipru.
Coincidență sau nu, CyproServus are sediul la aceeași adresa cu cel al
sucursalei SC Larton Consultant Limited din Limassol, off shore ale
cărui ștampile au fost găsite la sediul firmei Shapir din România. Ca să
revenim, menționăm că CyproServus a fost nominalizată pentru
înființarea RIFA LTD - RIFA DEUTSCHLAND GMBH.
Afacerea
„Pavilionul“ a făcut obiectul unei anchete DNA clasate în urma
decesului lui Eugen Olteanu, directorul interimar al Autorității Navale
Române care a semnat contractul cu Romanian Internatioanal Flag
Administration SA România. Reamintim, de asemenea, ca Valentin Preda a
fost susținătorul acestei afaceri păguboase pentru statul român care a
eșuat după ce conducerea ANR a declinat contractul cu RIFA. Preda a fost
cercetat de DNA alături de Emil Dan Manolachi, fost ofiţer de poliție judiciară în cadrul DNA.
Polițistul i-ar fi transmis informații secrete din dosarele DNA lui
Preda, iar beneficiarii se pare că erau membrii trioului
Mazăre-Constantinescu-Strutinsky. În prezent, Valentin Preda este trimis
în judecată și pentru luare de mită în același dosar.
Concluzie
Revenind la filiera cipriotă, se pare că
avocații Chris Georghiades și Chrisses Demetriades au implicare în
administrarea firmelor cu acționariat anonim din Cipru care conduc la
afaceri cu instituțiile statului român, cum ar fi Primăria Constanța
(contractul cu Shapir) sau Autoritatea Navală Română (contractul cu
RIFA). În aceste afaceri sunt implicați oameni de încredere ai
primarului, cum ar fi Valeriu Preda sau Avraham Morgenstern - omul lui
Elan Swartzenberg, acesta din urmă prieten declarat al lui Radu
Mazăre. După toate aceste coincidențe, se poate pune întrebarea: pot fi
cei doi avocați ciprioți interpușii tripletei
Mazăre-Constantinescu-Strutinsky în relațiile de afaceri cu Avraham
Morgenstern și Albrecht Gundermann?
Ti-a placut articolul?