Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals
Autor:
Diana Robu ,
Vineri, 05 Iunie 2015, ora 11:35
Sursa:
Ziare.com
http://silethismillennium.blogspot.com/2009/03/youtube-broadcast-yourself.html
Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals
Informatia a fost confirmata chiar de premier, la iesirea de la DNA. Victor Ponta a declarat ca are calitatea de suspect in dosarul lui Dan Sova, acuzatiile vizand activitatea sa anterioara de avocat. De asemenea, premierul a declarat ca este acuzat si de conflict de interese, toate detaliile urmand sa fie anuntate oficial de DNA.
Premierul Ponta, audiat la DNA in dosarul lui Sova
"Am venit la DNA ca orice om normal. O sa ne cheme pentru declaratii", a mai spus premierul.
PUBLICITATE
In foarte scurt timp, DNA a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor.
Pentru ca aceste infractiuni ar fi fost comise cand Ponta era avocat si nu ocupa o functie de ministru, nu a fost nevoie de o solicitare a DNA pentru ridicare imunitatii.
De asemenea, procurorii au decis sa ceara avizul Camerei Deputatilor pentru inceperea urmaririi penale a lui Victor Ponta pentru conflict de interese. Acuzatiile se refera la numirea lui Dan Sova in functia de ministru.
Premierul Ponta, audiat la DNA in dosarul lui Sova
Ce a scris Ponta despre DNA chiar inainte sa ajunga la audieri
Care sunt acuzatiile
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca o parte insemnata din sumele obtinute de catre SCA "Sova si Asociatii" de la cele doua complexe energetice (Turceni si Rovinari) a fost destinata exclusiv interesului personal al lui Sova si a persoanelor din sfera sa relationala.
La data 6 mai, arata DNA, s-a dispus predarea, de catre autoritatea fiscala competenta, a tuturor inscrisurilor existente privind actele de inspectie fiscala efectuate la Cabinetul de Avocat "Ponta Victor Viorel".
Dupa ce au fost analizate aceste documente, a reiesit ca pe 30 august 2007, intre SCA "Sova si Asociatii" reprezentata de Sova si cabinetul lui Ponta s-a incheiat "o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea".
Conventia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata. In conventie s-a prevazut ca pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare, onorariile sa fie incasate de societatea de avocati, iar Ponta, avocat la acea vreme, sa primeasca o suma fixa de 2.000 euro, pentru care va emite o factura lunara. Prin act aditional, incepand cu luna aprilie 2008, s-a majorat la suma de 3.000 euro/luna onorariul avocatului Ponta Victor-Viorel.
Conventia de conlucrare s-a incheiat in luna decembrie 2008, moment in care Ponta a devenit ministru.
Contracte cu copy/paste
Pentru presupusele activitati efectuate in conlucrare, Ponta a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de 181.439,98 lei.
Facturile fiscale au fost transmise spre decontare la societatea lui Sova, care a efectuat plata contravalorii lor dupa care le-a inregistrat in contabilitate.
"Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Victor-Viorel Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare. Sova a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati", arata procurorii.
Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfasurate in perioada mai-octombrie 2011, Ponta s-a inteles cu Sova ca acesta sa intocmeasca in cadrul societatii de avocati rapoarte de activitate juridica, pretins a fi prestata de Ponta, corespunzatoare celor 16 luni cat a durat conventia.
Pentru ca specializarea juridica a lui Ponta este dreptul penal, s-a stabilit ca activitatile sa vizeze asistenta juridica in dosare de natura penala in legatura cu clientii societatii de avocati.
Astfel, in cursul lunii august 2011, s-au intocmit in fals, 16 inscrisuri corespunzatoare cate unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008.
Cele 16 inscrisuri falsificate de Ponta au fost tehnoredactate prin metoda "copy paste" dupa modelul inscrisurilor privind activitatea juridica desfasurata de mai multi avocati din cadrul SCA "Sova si Asociatii", avocati care au declarat ca nu au conlucrat niciodata cu Ponta. In realitate, puncteza DNA, Ponta nu a efectuat nici una din activitatile respective, nici macar in parte.
Ponta si-a cumparat apartamente de lux
Actualul premier a folosit la acea vreme o parte din sumele obtinute de la SCA "Sova si Asociatii" pentru cumpararea a doua apartamente de lux intr-un complex rezidential situat in Bucuresti.
In perioada 11.11.2008 - iunie 2009, Ponta a mai beneficiat de foloase din partea societatii de avocati, "constand in transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10".
In tot acest timp, arata procurorii, societatea de avocati a platit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/luna) si alte obligatii catre firma de leasing, in total, 79.641,11 lei. In luna iunie 2009, Ponta a preluat leasingul autoturismului fara sa mai achite vreo suma de bani societatii de avocati.
Autoturismul a fost achizitionat de societatea de avocati SCA "Sova si Asociatii", la solicitarea expresa a lui Victor Ponta.
Senatorul PSD Dan Sova este urmarit penal pentru complicitate la abuz. Procurorii DNA au cerut Senatului avizarea arestarii sale preventive, insa Senatul a respins cererea.
Procurorii spun ca fostul ministru ar fi incasat sute de mii de euro pentru intelegeri prin care statul a fost prejudiciat cu 71 milioane de lei (peste 16 milioane de euro).
Dosarul a fost deschis dupa mai multe sesizari ale ANAF. La inceputul anului, Inspectia Judiciara a CSM a anuntat ca Victor Ponta are doua dosare la DNA privind achizitiile de la complexurile energetice Turceni si Rovinari. Anchetatorii spun ca o parte din bani primiti de Dan Sova de la Turceni si Rovinari ar fi ajuns si la cabinetul de avocatura al lui Victor Ponta.
DNA l-a vrut pe Sova arestat
Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a cerut, in urma cu doua luni, arestarea senatorului Dan Sova, acuzat de complicitate la abuz in serviciu.
Sova se contrazice in legatura cu onorariul lui Ponta: "Nici un ban" versus "sume absolut modice"
Procurorii spun ca, in perioada 2007-2009, Dan Sova a semnat mai multe contracte si acte aditionale incheiate intre Complexele Energetice Rovinari si Turceni, pe de o parte, si SCA "Sova si Asociatii", pe de alta parte, se arata intr-un comunicat al Directiei remis Ziare.com.
Totodata, se mai arata in comunicat, Dan Sova in calitate de "avocat coordonator", mentiune trecuta expres in toate aceste contracte, a participat la mai multe discutii legate de obiectul respectivelor documente, s-a deplasat la sediul CER si CET si la alte institutii contribuind efectiv la incheierea acestor contracte si acte aditionale.
DNA cere retinerea si arestarea lui Sova: Prejudiciu de aproape 3,5 milioane de lei
De asemenea, el a efectuat si activitate de consultanta juridica in temeiul acestor contracte si acte aditionale.
Procurorii au date si indicii ca Sova a depus la dosarul instrumentat de DNA mai multe documente false, in incercarea de a-si dovedi nevinovatia. Mai mult, el ar fi dispus distrugerea hardurilor calculatoarelor societatii de avocati, pentru a ascunde corespondenta purtata prin e-mail intre firma si conducerile celor doua complexuri energetice.
Sova, salvat de doua ori
Senatul a respins marti, printr-un nou vot, cererea DNA de retinere si arestare a senatorului Dan Sova. Astfel, Sova a scapat pentru a doua oara de DNA, dupa ce pe 25 martie, procurorii au cerut incuviintarea retinerii si arestarii preventive a senatorului.
Si a doua salvare a lui Sova ajunge pe masa CCR: "Cream un haos in Senat"
La momentul respectiv, votul a fost interpretat ca fiind unul pentru respingerea solicitarii procurorilor, dar judecatorii CCR au declarat neconstitutionala hotararea Senatului. Liberalii au anuntat deja ca vor contesta la CCR si al doilea vot din Senat.
Ponta a negat ca ar fi implicat
Victor Ponta sustinea, in luna martie, ca povestea conform careia el ar fi implicat, alaturi de Dan Sova, in contractele acordate de complexurile energetice Rovinari si Turceni este una falsa, care a fost verificata deja de ANAF, ANI si DNA, fara sa fi fost gasite elemente legate de el.
Dan Sova il apara pe Ponta, in scandalul Turceni-Rovinari (Video)
"Povestea asta cum eu cu Sova am facut la Turceni si Rovinari este spusa de Mantog, azi in inchisoare, si de Macovei, care ar trebui sa fie tot pe acolo, dar inca nu a ajuns. De sapte ani, toate institutiile statului - ANAF, ANI, DNA - au verificat si au confirmat ca, in 2007, nu aveam nicio treaba cu contracte cu Turceni si Rovinari, ci erau ale cabinetului de avocatura Dan Sova.
Deci nu ma spal pe maini de nimic, dar e o poveste falsa, pe care nu au reusit sa o foloseasca. Nu cred ca o s-o lase dupa sapte ani, dar nici nu cred ca vor gasi in plus, ca nu au ce", spunea Ponta la Antena 3.
Ti-a placut acest articol? Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Citeste mai multe despre
